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利欧集团股份有限公司第五届董事会第二十一次
发布时间:2019-09-11

  公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  利欧集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2019年8月16日以电子邮件的形式发出通知,并通过电线日以现场表决方式召开。会议应出席董事8名,实际出席8名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

  表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

  有关内容详见公司2019年8月23日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(上的《2019年半年度报告摘要》(公告编号:2019-093)及同日刊登于巨潮资讯网上的《2019年半年度报告》。

  二、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

  表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

  有关内容详见公司2019年8月23日刊登于巨潮资讯网上的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

  有关内容详见公司2019年8月23日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(上的《关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》(公告编号:2019-094)。

  表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

  有关内容详见公司2019年8月23日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(上的《关于变更公司董事会秘书及证券事务代表的公告》(公告编号:2019-095)。

  表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

  有关内容详见公司2019年8月23日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(上的《关于变更公司董事会秘书及证券事务代表的公告》(公告编号:2019-095)。

  表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

  有关内容详见公司2019年8月23日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-096)。

  表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

  有关内容详见公司2019年8月23日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(上的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-097)。

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